주식회사 엔피디

주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제20조에 의하여 제 14 기 정기주주총회를 다음과 같이 개최코자 통지하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2024년 3월 21일(목요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 시화벤처로 515 [본사회의실]

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 외부감사인 선임 보고

(4) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제14기(2023. 1. 1 - 2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

재2호 의안 : 사내이사 선임의 건

- 남기혁 사내이사 일신상으로 인하여 사임함.

(사내이사 황승재) 

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

별 첨 1 ; 정관 변경사항 신.구조문 대비표 참조

제4호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건

(비등기 임원에 대한 지급 규정 신설)

별 첨 2 ; 임원 퇴직금 지급 규정 변경(안) 前. 後 대비표 참조.

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
 상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 우리 회사의 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다. 

5. 한국예탁결제원 의결권 행사(새도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 한국예탁결제원의 의결권 행사(새도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나, 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 

6. 주주총회 참석시 준비물
 ? 직접행사 : 주총참석장, 신분증
 ? 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

7. 기타사항

※ 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다. 주주님께서는 이 점 양해해 주시기 바랍니다.

2 0 2 4 年 3 月 5 日

경 기 도 안 산 시 시 화 벤 처 로 515

주 식 회 사 엔 피 디

대 표 이 사 강 명 구  (직인생략)