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2022년도 제13기 정기주주총회 소집공고

주주총회 소집공고

(제13기 정기)


제 13 기 정기주주총회 소집통지서
 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제20조에 의하여 제 13 기 정기주주총회를 다음과 같이 개최코자 통지하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

  

                                   - 다        음 -

  

1. 일 시 : 2023년 3월 23일(목요일) 오전 09시 00분

  

2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 시화벤처로 515 [본사회의실]

  

3. 회의의 목적사항

  

  가. 보고사항

    (1) 감사보고

    (2) 영업보고

    (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

  나. 부의안건

    제1호의안 : 제13기(2022. 1. 1 - 2022.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

    제2호의안 : 사외이사 선임의 건 

후보자 성명

(생년월일)

임기

학력 및 주요경력

추천인

회사와의 

거래여부

비 고

이백용
(1954.10)

3년

서울대학교 전기공학과 졸업
미국 UCLA 전산과 석사
(주)낫소 사장(겸임)
두산 컴퓨터 LA 지사장
(주)바이텍씨스템 대표이사 회장(현)
코칭경영원 파트너 코치(현)

이사회

해당없음

-


   제3호의안 : 상근감사 중임의 건 

                     - 상근감사 임기 기간 만료되어 중임.

후보자 성명

(생년월일)

임기

학력 및 주요경력

추천인

회사와의 

거래여부

비 고

백 봉 기

(1965.04)

3년

Midwest University 졸업

(경영학 박사)

서울보증보험, 동양증권

숭실대학교 경영대학원 교수(현)

에스엔케이폴리텍(주) 감사(현)

이사회

해당없음

중 임

 
   제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

    제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

  

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 우리 회사의 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다. 

  

5. 한국예탁결제원 의결권 행사(새도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 한국예탁결제원의 의결권 행사(새도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나, 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 

  

6. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

  당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

  

  가. 전자투표. 전자위임장권유 관리시스템 :

      ①  인터넷 주소 ; http://evote.ksd.or.kr

      ②  모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

  나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간
     : 2023년 3월 13일 09시부터  2023년 3월 22일 17시까지.
       (기간 중 24시간 시스템 접속 가능함)

  다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위

      위임장 수여.

       - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공동인증서 또는 은행, 증권 범
        용공동인증서.

  라. 수정동의안 처리.

      주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리됩니다.

  

6. 주주총회 참석시 준비물
 가. 직접행사 : 주총참석장, 신분증
 나. 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

  

7. 기타사항
  코로나19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에 설치된 ‘디지털 온도계’로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열, 기침 등 감염이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
 

※ 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다. 주주님께서는 이 점 양해해 주시기 바랍니다.

    

                                              2 0 2 3 年 3 月 3 日

   

                                                                    경 기 도 안 산 시 시 화 벤 처 로 515

                                                                                           주 식 회 사 엔 피 디

                                                                          대 표 이 사 강 명 구  (직인생략)


※ 기타 첨부자료 참조