주주총회 소집공고
제 12 기 정기주주총회 소집통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 정관 제20조에 의하여 제 12 기 정기주주총회를 다음과 같이 개최코자 통지하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
1. 일 시 : 2022년 3월 24일(목요일) 오전 09시 00분
2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 시화벤처로 515 [본사회의실]
3. 회의의 목적사항
가. 보고사항
(1) 감사보고
(2) 영업보고
(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제12기(2021.1.1~2021.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 사내이사 중임의 건
- 사내이사 임기 기간 만료되어 중임.
(사내이사 강명구, 사내이사 남기혁)
제3호 의안 : 사외이사 변경의 건
- 사외이사임기 기간을 편의상 사내이사와 일치시키기 위하여
(사외이사 성기만)
제4호 의안 : 기타비상무이사 변경의 건
- 기타비상무이사임기 기간을 편의상 사내이사와 일치시키기 위하여
(기타비상무이사 강원형)
제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 우리 회사의 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접행사하시거나, 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사하실 수 있습니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증
7. 기타사항
- 코로나19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침에 따라 사내 및 주주총회 장소 입장 전 체온측정 및 마스크 착용 확인 절차를 진행할 예정이며, 체온 측정결과 및 기타 감염 의심 증상에 따라 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.
- 주주총회에 참석하시는 주주분들께서는 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바라며 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.
※ 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다. 주주님께서는 이 점 양해해 주시기 바랍니다.
2 0 2 2 年 3 月 4日
경 기 도 안 산 시 시 화 벤 처 로 515
주 식 회 사 엔 피 디
대 표 이 사 강 명 구 (직인생략)
※ 기타 첨부파일 참조
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