IR정보 >전자공고| 2022년도 제13기 정기주주총회 소집공고 | |||||||||||||||||||||||||
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제 13 기 정기주주총회 소집통지서 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사 정관 제20조에 의하여 제 13 기 정기주주총회를 다음과 같이 개최코자 통지하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
1. 일 시 : 2023년 3월 23일(목요일) 오전 09시 00분
2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 시화벤처로 515 [본사회의실]
3. 회의의 목적사항
가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제13기(2022. 1. 1 - 2022.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 사외이사 선임의 건
- 상근감사 임기 기간 만료되어 중임.
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
5. 한국예탁결제원 의결권 행사(새도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
6. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표. 전자위임장권유 관리시스템 : ① 인터넷 주소 ; http://evote.ksd.or.kr ② 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위 위임장 수여. - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공동인증서 또는 은행, 증권 범 라. 수정동의안 처리. 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리됩니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
7. 기타사항 ※ 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다. 주주님께서는 이 점 양해해 주시기 바랍니다.
2 0 2 3 年 3 月 3 日
경 기 도 안 산 시 시 화 벤 처 로 515 주 식 회 사 엔 피 디 대 표 이 사 강 명 구 (직인생략) ※ 기타 첨부자료 참조 |
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